📂 资金盘骗局 (共 4171 条)
【凤凰潮】已成“过街老鼠”，全国多地多部门发预警提示！
最近一个月全国有8个地方多个部门发布了“凤凰潮”传销、资金盘的预警，不要再执迷不悟，远离传销、资金盘骗局。“凤凰潮”APP（又称“国海数商”）在推广时对外谎称具有赚钱、购物、消费、投资盈利等功能，并鼓励会员通过推广软件提升自身等级，实则是一...
【煜志金融】跟单类资金盘，“生命”进入倒计时，即将崩盘跑路！
煜志金融是一个交易所跟单类资金盘骗局。其自称与香港交易所深度合作，但香港交易所官网及香港证监会均未收录该平台信息。平台核心操盘团队为原“威云科技”诈骗团伙成员，所谓的技术合作也只是营销话术，未取得官方认证。其运作模式是典型的“跟单类资金盘”...
崩盘！币胜客（先锋领航）骗局，跟单分红类资金盘骗局。
高收益承诺背后，散户的资金正通过精心设计的管道，无声地流入操盘手的海外账户。再次强调一遍，币圈是没有任何国家监管的区域，特别是中国，更是空白区域。你所参与的币圈平台，你自己都可以利用现成的app搞一个，自己做币圈交易所，只要你敢。近期因为不...
紧急提醒：23 个涉嫌传销、诈骗、洗钱的互联网项目曝光，务必警惕！
华民生” APP该 APP 属于典型的 “民族资产解冻类” 诈骗项目。骗子以 “兑现巨额资产” 为诱饵，多次诱导受害人交钱，却从未兑现承诺。群内若有人质疑其骗局，会被立刻禁言。提醒已参与人员：切勿抱有幻想，尽快报警！假冒蚂蚁集团的 “蚂蚁国...
【人民至上】APP是诈骗项目！“线上诈骗”+“线下取现”！
近日，华坪公安针对当前电信网络诈骗“线上诈骗+线下取现”的新型犯罪手法，依托“专业+机制+大数据”新型警务模式，创新开展取现预警拦截工作，成功摧毁一个电诈洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人5名，拦截涉诈资金19.7万元。2025年7月29日9时许，华...
【CGC币】骗局敛财过亿，幕后操控被揭穿！
/案例熊某某为谋取非法利益，伙同邹某、张某（均在逃）等委托蔡某等人研发“共治交易所”等软件用来交易自创虚拟货币“CGC币”等。熊某某伙同邹某等通过微信等渠道对外宣传上述自创虚拟货币，承诺每天增值，以推荐奖励、节点奖励等吸引投资人参与投资、发...
假冒“四川千亿国企”【长虹集团】吸金！香港注册的长虹集团为套牌资金盘！
最近有个打着，长虹集团，旗号的跟单平台在贵州干的火热，很多粉丝来咨询该平台是否为正规企业出品，很负责任的告诉大家，这就是 套牌正规国企运行的资金盘，并且官方已经多地官宣发布声明！和世面上的Ox cap交易所没有任何关系！假冒公司“长虹集团投...
【VaultX（VAX）】这波韭菜割得也太狠了吧，典型的资金盘套路！
最近震哥发现都在疯传一个叫VAX的项目，说什么稳赚不赔、躺着赚钱。震哥一看就觉得不对劲，这不就是典型的资金盘套路吗？今天咱们就来好好扒一扒。首先这平台连个正经APP都没有，就一个网址让你在钱包里打开。懂行的都知道，这种dapp搭建起来成本低...
【远景未来资产】这个二次收割的平移盘，专门坑那些想回本的老韭菜。
兄弟们，最近有个叫“远景未来资产”的平移盘又开始作妖了，震哥必须得给你们提个醒。这玩意儿说白了就是“众海联盟”崩盘后，那群人又搞的新花样，专门坑那些想回本的老韭菜。他们玩得挺狠——强制老用户拉新人，不拉就直接封号踢群。这不就是拿新人填坑吗？...
暴雷【众海联盟（力达交易所）圈钱过亿，交易所崩盘跑路！
最近这几天，后台对资金盘有信仰的留言的兄弟姐妹们少了很多，原因也很简单，七月份崩盘了太多项目，先是鑫慷嘉，然后布鲁交易所，然后艾菲克斯aifeex，树p等等，上半年操盘手给的诱饵足够多，导致让很多人对操盘手产生了错觉，认为操盘手就是给大家谋...
【中财点金】长鸿会股票跟单骗局圈钱过亿，工作室被查封，马上全钱崩盘！
近期，一个名为“中财点金”的股票跟单类资金盘骗局在网络上悄然兴起，不少投资者被其高额回报所吸引。在此特别发出预警，提醒广大网友提高警惕，谨防上当受骗。这个“中财点金”长鸿会实则也是缅北那边的盘口，根据知情人曝光，目前已经收割会员几千万左右，...
【WkeyDAO】从区块链神话到彻底崩盘，27万人被收割！
2024年7月，一个名为WkeyDAO的项目悄然诞生。它披着“全球首款多链聚合Web3手机”的华丽外衣，宣称要成为“50亿Web2用户的数字资产入口”。短短9个月后，数万投资者看着归零的账户和无法提现的余额，才惊觉自己不过是一场精密骗局中的...